Незаконная сделка: различия между версиями
Vz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Незаконная сделка= Незаконная торговая операция – вид мошенничества. Условия заключен…») |
Vz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Незаконная торговая операция – вид мошенничества. Условия заключения такой сделки во многом зависят от возможностей субъектов заключаемого соглашения. Для проведения несанкционированной торговой операции требуется фальшивая документация и предоставление неправдивой информации. В сфере трейдинга законные сделки встречаются редко, поскольку соответствующие ведомства биржи следят за тем, чтобы все было честно. Поэтому гораздо чаще незаконные операции встречаются в работе банков, организаций по выдаче кредитов. | Незаконная торговая операция – вид мошенничества. Условия заключения такой сделки во многом зависят от возможностей субъектов заключаемого соглашения. Для проведения несанкционированной торговой операции требуется фальшивая документация и предоставление неправдивой информации. В сфере трейдинга законные сделки встречаются редко, поскольку соответствующие ведомства биржи следят за тем, чтобы все было честно. Поэтому гораздо чаще незаконные операции встречаются в работе банков, организаций по выдаче кредитов. | ||
| + | |||
| + | [[File:20190419_21.jpg]] | ||
=Последствия= | =Последствия= | ||
Текущая версия на 14:17, 19 апреля 2019
Незаконная сделка
Незаконная торговая операция – вид мошенничества. Условия заключения такой сделки во многом зависят от возможностей субъектов заключаемого соглашения. Для проведения несанкционированной торговой операции требуется фальшивая документация и предоставление неправдивой информации. В сфере трейдинга законные сделки встречаются редко, поскольку соответствующие ведомства биржи следят за тем, чтобы все было честно. Поэтому гораздо чаще незаконные операции встречаются в работе банков, организаций по выдаче кредитов.
Последствия
Субъекты, заключившие незаконную сделку – нарушители закона. Поэтому в их отношении будут введены финансовые санкции, а также взыскания. Потерпевшая сторона понесет финансовые или любые другие имущественные убытки из-за мошенничества. Статистика подтверждает, что незаконные сделки часто проявляются при организации и проведении тендеров.
Не соблюдение условий тендера может стать причиной роста государственных расходов. Поскольку повторное одобрение потребует дополнительных капиталовложений. Самое негативное последствие заключения незаконных торговых операций – вывод денежных средств в теневую экономику.
