Незаконная сделка

Незаконная сделка

Незаконная торговая операция – вид мошенничества. Условия заключения такой сделки во многом зависят от возможностей субъектов заключаемого соглашения. Для проведения несанкционированной торговой операции требуется фальшивая документация и предоставление неправдивой информации. В сфере трейдинга законные сделки встречаются редко, поскольку соответствующие ведомства биржи следят за тем, чтобы все было честно. Поэтому гораздо чаще незаконные операции встречаются в работе банков, организаций по выдаче кредитов.

Последствия

Субъекты, заключившие незаконную сделку – нарушители закона. Поэтому в их отношении будут введены финансовые санкции, а также взыскания. Потерпевшая сторона понесет финансовые или любые другие имущественные убытки из-за мошенничества. Статистика подтверждает, что незаконные сделки часто проявляются при организации и проведении тендеров.

Не соблюдение условий тендера может стать причиной роста государственных расходов. Поскольку повторное одобрение потребует дополнительных капиталовложений. Самое негативное последствие заключения незаконных торговых операций – вывод денежных средств в теневую экономику.